工作职责:
交易筛查：
1、客户筛查：对客户、最终用户和最终用途进行筛查，确保其不在制裁名单（如美国BIS的实体清单、OFAC的SDN清单）；评估交易风险，特别是涉及敏感国家或行业的交易；
2、供应商筛查：在采购合同中加入出口合规条款，明确责任；审查供应链的出口管制合规性，防范风险；
3、财务条件筛查：使交易符合银行端出口管制政策。
产品分类与许可证管理：
1、产品分类：根据产品特性（如技术参数、用途）进行ECCN分类；维护产品分类数据库，确保信息准确；
2、许可证管理：申请、更新和管理出口许可证。确保许可证在有效期内使用，并记录使用情况。
合规体系建设：
1、完善体系文件和出口合规流程，保存所有出口相关记录（如合同、许可证、运输文件等），以备审计；
2、定期对员工进行出口合规培训；培养全员合规意识，确保各部门协同配合。
法规跟踪与持续优化：
1、跟踪国内外出口管制法规的变化，及时调整公司政策和流程，确保合规；
2、定期评估出口合规风险，识别潜在问题，针对高风险区域或客户制定专项防控措施。


任职资格:
1、法学专业背景，3年以上进出口和风险管理的合规工作经验
2、英语可以作为工作语言
3、有多元文化团队环境经验者优先
4、风险管理
5、分析和解决问题的能力
6、诚信合规（独立完成工作）
7、影响力、轻松处理冲突的能力
8、协同完成任务